ベネチアンはラスベガスで最新のAMLボウヤー被告となり、720万ドルの罰金に同意した

有罪判決を受けた違法ブックメーカーのマシュー・バウアー氏は、ラスベガス・ストリップの国営カジノから追い出された後も大混乱を引き起こし続けており、同ベネチアンはバウアー氏に関連した違反行為に対して720万ドルの罰金を支払うことに同意した。

ネバダ州賭博管理委員会は6月25日、和解案と付随する4件の訴状を提出した。罰金のニュースはネバダ・インディペンデント紙によって最初に報じられた。

ボウヤーが関与したこの最新のAML捜査は、昨年のリゾート・ワールド・ラスベガス、MGMリゾーツ、シーザーズ・エンターテイメントが関与した捜査とほぼ同一である。ベネチアンを含め、4人全員がバウワー氏の資金源を適切に正当化できなかった。さらに、その後、4人全員が、彼の違法な賭博活動についての疑惑や、場合によっては直接知っていたにもかかわらず、彼を禁止しませんでした。

ボウヤー氏は2024年8月にマネーロンダリングと虚偽の納税申告書の提出で有罪を認め、その後連邦刑務所か​​ら釈放された。同氏は今年4月、ネバダ州の「ブラックブック」、つまり禁止された常連客のリストに追加され、州のカジノへの入場が生涯禁止される可能性がある。

訴状によると、ボウヤーは1999年から2024年までヴェネツィアで賭博を行っていたが、捜査は主に2019年から2024年の期間に焦点を当てていた。このウィンドウには、カジノの現在の所有者であるアポロ・グローバル・マネジメントと、以前の所有者であるラスベガス・サンズが含まれています。アポロは2021年にサンズからベネチア事業を22億5000万ドルで買収し、契約は2022年初めに完了する予定だ。

ベネチアン紙とNGCBの代表者は、この問題が8月20日にネバダ州賭博委員会で審理されるまでコメントしないと述べたが、サンズ氏はコメントを拒否した。

ベネチア人は罪を告白する

和解案には、720万ドルの罰金のほか、ベニス側が合意したAML関連の7つのライセンス条件が盛り込まれている。これらには、追加のスタッフトレーニング、AMLプロトコルの定期的なレビュー、取締役会との頻繁なやり取りが含まれます。 「カジノのAMLポリシーは、適用される法律や規制に従って、必要に応じて見直され、更新される」と和解書には記載されている。

罰金の動機はボウヤーからのカジノの利益に関連しているようだ。訴状によると、ボウヤーさんは2019年から2021年にかけてベネチアに30回近く旅行し、2230万ドルを預け、360万ドルを失ったという。その後も彼のプレーは低水準で推移したが、720万ドルという数字は360万ドルの利益の2倍となる。

昨年シーザーズが780万ドルの罰金を科されたとき、規制当局は、その額は同社の賭博利益260万ドルの3倍だったと説明した。これは、企業が罰金から違法に利益を得ていたという考えを払拭するためであると理事会は述べた。

注目すべきことに、ベネチアンは「訴状のすべての申し立て」について有罪を認めたと和解書に記載されている。 MGMとシーザーズもボウヤー事件で有罪を認めたが、リゾート・ワールドは認めなかった。

司会者はボウヤーの賭けについて「実際の知識」を持っていた

バウワーに関連したベネチアンに対する4つの罪状は次のとおりです。

• バウワー氏の資金源を特定できていない
• 彼に財産を禁じていない
• バウワーのホストが彼を経営陣に報告しなかった
• 調査不足

金曜日、ボウヤー氏は自身のフェイスブックアカウントに投稿したビデオで和解に応じた。

「まず最初に言っておきますが、私は責任をとりました。私は連邦判事の前に立ち、懲役刑を支払いました」と投稿で述べた。 「私は言い訳をしませんし、自分の決断について誰も責めません。」

ベネチアン側との和解が受け入れられれば、４つのカジノはネバダ州に総額３４００万ドルの罰金を支払うことになる。

バウアー氏はカジノについて「マネーロンダリング対策コンプライアンスチームが私の財務状況を調査し、危険信号を見つけて、とにかく賭けを続けることを許可してくれた」と付け加えた。

懸念される資金源

1999年から2016年まで約20年間、このカジノに頻繁に出入りしていたにもかかわらず、捜査当局は、バウワー容疑者が2019年4月にカジノに戻ったときから問題が深刻になり始めたと述べた。それまで、同容疑者は米国有数の違法ブックメーカーの1人で、ラスベガス中の有名なローラーだった。バウワー氏のカジノホストは当時、バウワー氏の資金源について「若干の懸念がある」と経営陣に通知したとされる。

同年5月の内部調査では、ボウヤーとの「取引継続を妨げるような情報は見つからなかった」と述べ、こうした懸念を和らげた。規制当局は、これが「バウアーに関連した不審な活動や違法行為に関する情報が無視された、ヴェネチア国内での監督ミスの最初の例」であると述べた。

告訴状はまた、ボウヤー氏の司会者が彼の賭博行為について「実際に知っていた」とも主張している。 2019年と2020年に、ボウヤーはホストに自身の違法行為について対処するよう求め、その見返りにホストを「世話する」と約束したと伝えられている。

このブックメーカーとホストとの取引は、さまざまな調査を通じて十分に文書化されている。リゾート・ワールド事件では、カジノがバウワー氏の妻ニコールを個人ホストとして雇い、その後の罰金につながった。

資金に関する警告は無視された

バウアーはヴェネツィアに長期間滞在していた間に、合成品会社、医療会社、その他の偽ビジネスや不動産ビジネスとのつながりなど、資金源に関する虚偽の口座をいくつか提供した。

告訴状には「2019年から2024年にかけて、ヴェネツィアはバウワー社から提供された雇用情報を調査したが、情報の確認を繰り返し怠ったか、雇用情報が矛盾していると指摘した」と述べられている。

同カジノは2021年に第三者による包括的なデューデリジェンス報告書の作成も委託しており、その報告書では多くの懸念が浮き彫りになった。この報告書には「バウワーの2011年の破産、ラスベガスのカジノに有利なバウワーの2012年の金銭判決、およびバウワーの主要な不動産資産が含まれていた」。さらに、第三者は「バウワー氏の富の源を重大な懸念事項として取り上げ、バウワー氏の収入源や財務状況に関する具体的な公文書情報が欠如していることを特定した」と訴状には記載されている。

2023年10月までに、バウアー氏がリゾート・ワールドの捜査要注意人物であることをベネチアが知ったとき、カジノは営業を停止した。その後、連邦裁判所で有罪を認める数カ月前、2024年3月に正式に逮捕された。

ジェス・マルケス

ジェスは 2022 年から世界のゲーム業界を取材しています。ネバダ州リノ出身の彼は、それが Ne-WAH-da ではなく Ne-wa-da であると指摘するのが好きです。